Desmantelan banda de dominicanos en Allentown, PA. por fraude de identidad
Scranton, PA: La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Pensilvania anunció que el 9 de marzo de 2021, Marien Torres Acevedo, de 38 años, de Allentown, Pensilvania, fue sentenciada a 75 meses de prisión por el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Robert D. Mariani, por conspirar para defraudar al gobierno y por cometer robo de identidad agravado.
El coacusado de Torres Acevedo, Francisco Rodríguez-Polanco, y otro co-conspirador, Julio Polanco Suárez, se declararon culpables de delitos similares. Rodríguez Polanco fue sentenciado a 54 meses de prisión, mientras Suárez espera sentencia. Otro tercer coconspirador, Alfred LiPuma, de 81 años, fue sentenciado previamente a tres años de libertad condicional y pagó $ 2.1 millones en restitución y multas.
Según el fiscal federal interino Bruce D. Brandler, Torres Acevedo se declaró culpable de conspirar para defraudar al gobierno entre enero de 2015 y julio de 2016. Torres Acevedo y sus conspiradores obtuvieron cheques fraudulentos del Tesoro de los Estados Unidos al robar las identidades de las víctimas y usar esas identidades robadas para presentar declaraciones de impuestos falsas que generaron reembolsos importantes.
Luego, Torres Acevedo y sus conspiradores obtuvieron los cheques fraudulentos del Tesoro de los Estados Unidos y los cobraron en varios negocios de cambio de cheques, incluidos varios en Pensilvania. Torres Acevedo admitió que entre $ 550,000 y $ 1.5 millones en pérdidas ocurrieron como resultado de la actividad delictiva.
Durante la audiencia de sentencia, la jueza Mariani destacó las pérdidas causadas al gobierno de Estados Unidos por el esquema y la cantidad de víctimas cuyas identidades fueron robadas para presentar declaraciones de impuestos falsas. Acevedo también fue responsabilizado por fabricar comunicaciones en las redes sociales que la amenazaban a ella y a su familia y entregárselas a los investigadores, quienes pudieron rastrear las comunicaciones hasta Acevedo.
La jueza Mariani también ordenó a Torres Acevedo pagar $ 857,729.65 en restitución. Torres Acevedo es ciudadana de la República Dominicana y enfrenta la deportación al concluir su sentencia de prisión.
El asunto fue investigado por la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro, el Servicio de Impuestos Internos, Investigaciones de Seguridad Nacional, inspectores postales de los Estados Unidos y otras agencias de aplicación de la ley federales y estatales. El fiscal federal adjunto Phillip J. Caraballo procesó el caso.
