Ramón Ortíz de León pagó EUR$52, 514.71 JCE de Holanda casi sin medio de pago

Holanda: LAS OFICINAS PARA REGISTRO DE ELECTORES EN EL EXTERIOR (OPREE), con su director ejecutivo Del Voto en el Exterior, Ingeniero Gilberto Regil Rafael Cruz Herasme, han sido vinculadas a una investigación que lleva el Periódico El Faro Latino a través de la ley de libre acceso a la información para que se compruebe que no hubo malversación de los fondos recibidos por las OPREEs durante las elecciones del 5 de julio del año 2020. La Junta Central Electoral (JCE) mediante la mencionada ley entregó al Periódico El Faro Latino la documentación contable referente al uso de los fondos para el voto en el exterior, copia de los cuales está en poder de los auditores DISLA DOÑE Y ASOCIADOS quienes evaluaron la siguiente información financiera y no financiera en la búsqueda de pruebas por operaciones ilícitas.

El señor Ramón Antonio Ortiz, encargado de la OPREE de Holanda realizó pagos indiscriminados, cuyos reportes realizó sin la justificación de esos gastos o medio de pago. De este modo, hizo dos reportes de gastos: Uno, por la suma de EUR$31, 240.18 euros y un segundo por EUR$16, 162.20 euros. Ambos reportes están plagados de gastos sin respaldos, en muchos de los casos, avalados solo por facturitas con el sello de la misma Junta Central Electoral (JCE), sin que se pueda determinar cómo pagó esos montos. Los reportes carecen de copias de cheques, transferencias bancarias o recibos legítimos.

Según estos documentos, el miércoles 11 de marzo, 2020, a las 3: 59pm.El Ing. Gilberto Regil Rafael Cruz Herasme notificó vía email al señor Ramón Antonio Ortiz, sobre una trasferencia electrónica depositada a la cuenta terminada en ****1626 por un monto de EUR$31,518.83 euros, correspondiente al 60% de un presupuesto general de EUR$52, 514.71. Después, el día 2 de junio,2020, siendo las 12:54pm. Cruz Herasme vuelve y notifica al señor Ramón Antonio Ortiz, sobre una segunda transferencia por la misma vía y cuenta bancaria, esta vez por el monto de EUR$21, 015.88 concerniente al 40% del referido presupuesto, cuyo fin era cubrir los gastos de las elecciones presidenciales de la República Dominicana en Holanda (Ver ambas notificaciones):

Para que nuestros lectores tengan una idea de la magnitud del desorden en que el señor Ramón Antonio Ortiz manejó los recursos de la OPREE de Holanda, vamos a presentar algunos de estos gastos carentes de medio de pago:

Factura No.2020-1499-0000006 fechada 03/08/2020 (casi un mes después de las elecciones) por EUR$2, 850.76 pagada a G4S SECURITY SERVICES BV, por concepto de contratación de 4 seguridad. No tiene medio de pago.
Factura No.2020-1467-0000083 fechada 25/07/2020 (20 días después de las elecciones) por EUR$2, 635.00 pagada a ANGLESIDE SECURITY, por concepto de contratación de 3 seguridad. No tiene medio de pago.
Factura No.2020-1467-0000017 fechada 23/07/2020 (23 días después de las elecciones) por EUR$2, 635.00 pagada a BRASA STUDIOS por concepto de alquiler 3 salones. No tiene medio de pago.
Factura No.2020-1499-0000001 fechada 03/08/2020 (28 días después de las elecciones) por EUR$2, 179.10 pagada a G4S SECURE SOLUTIONS SA/NV por concepto de pago de tikets? Tres seguridad en Bélgica. No tiene medio de pago.
Factura No.2020-1499-0000005 fechada 03/08/2020 (28 días después de las elecciones) por EUR$1, 800.00 pagada a ULRICH NAHESJON SUMUAL pago jordana laboral. No tiene medio de pago.
Factura No.2020-1499-0000005 fechada 22/07/2020 (17 días después de las elecciones) por EUR$1, 450.00 pagada a BABYLON HOTEL DEN HAAG pago recinto electoral. No tiene medio de pago.

En fin, así continúa una extensa lista de gastos carentes de medio de pago transparente, práctica muy común en casi todas las OPREEs de las tres circunscripciones del exterior. La magnitud del problema se incrementa, tras darse a conocer el informe del pleno de la JCE que confiesa que a pesar de un escenario desfavorable por la irrupción del COVID-19 en todo el mundo, estos funcionarios se pusieron de acuerdo para incrementar el presupuesto en US$ 1, 407,300.00 dólares para las circunscripciones 1 y 2 y un tercer incremento de EUR$375,500 euros para la circunscripción 3 de Europa, elevando a un total general de US$ 4, 083,762.64 dólares y en euros EUR$ 1, 097,152.40. Este redactor maneja la teoría de que tanto estos aumentos, como los excedentes del presupuesto anterior, podrían ser fichas clave en lo que parece ser un entramado y coalición de funcionarios para defraudar el erario público.

(Ver cuadro de presupuesto original y del incremento):

Ante tal escenario, la firma de auditores DISLA DOÑE Y ASOCIADOS contratada por el periódico El Faro Latino para hacer una auditoría forense a los papeles de la JCE concluye con las siguientes recomendaciones:

(Observación N.° 4)

A la redacción de El Periódico, disponga:

Se recomienda lo siguiente:

IV RECOMENDACIONES

Continuar con la investigación del uso y aplicación del presupuesto electoral 2020 a través del marco jurídico a través del cual fueron asignados los fondos y las responsabilidades esperadas sobre los fondos asignados.
(Conclusión N° 1)

Se recomienda lo siguiente:

Iniciar una investigación contra LAS OFICINAS PARA REGISTRO DE ELECTORES EN EL EXTERIOR (OPREE) y sus responsables sobre el debido proceso para reportar las informaciones.
(Conclusión N° 2)

Se recomienda lo siguiente:

Establecer los responsables de la entrega del dinero sin los correspondientes soportes para determinar las sanciones correspondientes.
(Conclusión N° 3)

Se recomienda lo siguiente:

Solicitar la conclusión de la entrega de la información con respecto a las transacciones de devolución de sobrantes del presupuesto asignado a cada una de LAS OFICINAS PARA REGISTRO DE ELECTORES EN EL EXTERIOR (OPREE)

(Conclusión N° 4)

Por estas razones, el periódico El Faro Latino está vinculando a una investigación más extensa que se abrirá ante la PEPCA en la República Dominicana a las siguientes personas: señor Unaidelandel Ramírez Urbáez, (OPREE DE ZURICH)quien se desenvolvió como encargado de la OPREE de Zurich, Suiza, según consta en los documentos de la JCE, estará siendo sometido a una investigación mucho más extensa mediante una querella, con constitución en parte civil del periódico El Faro Latino ante la PEPCA, en la que también están incluidos el Dr. Julio César Castaños Guzmán, expresidente de la JCE; Ing. Gilberto Regil Rafael Cruz Herasme, ex director del Voto Dominicano en el Exterior; Lic. Diómedes Ogando Lorenzo, Director financiero, la Licda. Rosa E. Morillo Brens, Auditora General Interna; señora Vanessa Oktyabrina Mercedes Graciano, (OPREE DE MILANO); Luciana Díaz Warden; (OPREE DE MADRID); Unaidelandel Ramírez Urbáez, (OPREE DE ZURICH)Gisela Adela Almonte Francisco,(OPREE DE FILADELFIA); José de Jesús Reyes Gómez, (OPREE DE ORLANDO); Nircy Altagracia Vásquez García, (OPREE DE MIAMI); Francisco Arturo Reyes de la Cruz, (OPREE DE BOSTON); Yohanna Leonidas Tineo Estévez, OPREE DE NUEVA JERSEY); Sublime Larancuent Guzmán, (OPREE DE WASHINGTON, DC); Rafael Nicolás González Graciano, (OPREE DE NUEVA YORK); William Metivier Heredia, (OPREE DE PANAMA); Licda. Wendilissa Pérez Díaz, (OPREE DE PUERTO RICO); Ramón Antonio Ortiz de León, (OPREE DE HOLANDA) y Marilyn Rosario Valenzuela, (OPREE DE SAN MARTEEN). En vista de que nuestra investigación está en curso, nos reservamos el derecho de vincular a más personas que resultaren comprometidas.