Inicia coerción en contra de Sarah Rodríguez acusada de fraude multimillonario
La acción de cumplimiento contra Sarah Rodríguez, quien ha sido acusada de al menos 50 estafas multimillonarias, comenzó este miércoles.
Rodríguez, de 31 años, fue detenida en Santiago de los Caballeros el viernes pasado luego de que los fiscales la acusaran de utilizar tácticas fraudulentas para atraer a los clientes a realizar depósitos bancarios en moneda local y dólares, señala.
Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Poder Judicial de Santiago postergó el anuncio de la acción de ejecución hasta las 9:30 horas del miércoles 17, para que los abogados de los imputados elaboren el presupuesto que se presentará a la audiencia.
Según el Ministerio Público, los imputados utilizaron documentos falsos para fundamentar sus supuestas transacciones e inversiones. Los imputados han sido acusados de violar el artículo 405 del Código Penal dominicano, así como los artículos 15 y 18 de la Ley 53-07 sobre Delitos y Delitos de Alta Tecnología.
También por violar la Sección 3 (1), (2), (3) y (4) de la Ley contra el Lavado de Dinero No. 155-17. La Fiscalía estatal ordenó al Departamento de Justicia del Servicio de Vigilancia Permanente que imponga prisión preventiva al líder de una red que defraudó a más de 50 personas con un modelo de inversión falso que prometía duplicar la contribución del mercado de criptomonedas.
