Estos son los nombres de los 31 imputados en el caso Falcón
Salió a relucir la lista de las 31 personas que son acusadas por el Ministerio Público de pertenecer a la presunta red de lavado de activos proveniente del narcotráfico desmantelada en septiembre del 2021 mediante la Operación Falcón.
Entre los implicados figura Claritza Andreína Mosquea Eduardo, hermana del prófugo Erick Randhiel Mosquea Polanco, considerado como el líder de la organización, así como de Juan Carlos Mosquea Eduardo, también vinculado a la estructura.
Contra la mujer, quien aún no ha sido procesada, el órgano acusador pedirá prisión preventiva como medida de coerción en el juicio preliminar del caso.
La lista
En la lista de acusados, a la que Diario Libre tuvo acceso, además de Claritza Andreína Mosquea Eduardo, están Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El líder), exdirector de Comunidad Digna; María Olimpia Tavares Rodríguez (a) Oli y/o La Princesa, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Erich Fernando Meléndez Gómez y José Miguel Castillo Taveras (a) Migue.
Además, Iván de Jesús Paulino de Jesús, Kelvin Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco (a) el Prieto, Alberto Enmanuel de Jesús Polanco (a) Manny, Rafael Alberto de Jesús, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (a) el Gordo, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (a) Tony y/o Presidente, Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales (a) Omar la Moña, Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro y María Yudelka de Jesús Duran.
Otros acusados son Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Fanny Mercedes Ortiz Víctor, Enerio Rafael Sandoval Valdez, Alejandro Rafael Pérez, Juan Carlos Mosquea Eduardo y Harington José Mosquea Núñez.
La acusación
En contra de las 31 personas, el Ministerio Público presentó acusación formal el pasado miércoles por presunta asociación de malhechores y lavado de activos provenientes del narcotráfico, porte y tenencia ilegal de armas de fuego de alto calibre y defraudación fiscal, entre otros tipos penales.
Empresas
En la acusación, el órgano atribuye a los imputados lavar dinero a través de las empresas: Inversiones Inmobiliarias Mosquea Y Polanco SRL, Club Dubai SRL, Fire Entertainment SRL, Industria Bananera Dominicana (IBADOM) SRL, Constructora Mosquea Eduardo SRL, Inversiones Kelvin Torres SRL, Restaurant Bar & Grill Kelvin Torres SRL, Gasobal SRL (Estación De Combustibles Texaco Bonagua-Romero), Lup-Pesca SRL, Estación de Combustibles Texaco San Francisco De Macorís, Estación de Combustibles Texaco Quisqueya, Estación de Combustibles Villa Faro SRL. Inversiones El Prieto De Jesús, SRL, y V. O. The Blessing SRL.
Otras compañías vinculadas a la supuesta organización son: Inmobiliaria De Jesús SRL, Rosmay La Bendición Auto Import SRL, El Patio 809 SRL, Lenin Torres Auto Venta SRL, Bananero del Norte (Bandenor), Compra y Venta De Ganados Amador SRL, Estación de Servicios Altamira Miches SRL, Constructora El Diamante CXA, Fundación Leo Miches Amador, RVG Paradise Tours.
Asimismo, MHS Taxis de Miches, Fundación Juan Maldonado, Transcomercial Oleaje Atlántico SRL, Amado Radio Events, Al Coco Restaurant By Miches, SRL Gestiones y Soluciones Inmobiliarias Progreso (GESOINMPRO), Inversiones Mobiliarias e Inmobiliaria Progreso (INMPRO), Costeño Comercial SRL (Food Shop), Luis Nieves Comunicaciones (LUNICOMSA) SRL, Geo Soluciones Del Caribe Gesocar SRL, La Playita Sport Bar Grill & Restaurant, Constructora E Inmobiliaria Casmal, Ferrecentro Yami, Mariscos Y Especialidades El Gran Yo Soy Jehová.
