Se descubren cuentas bancarias de Luis Rubiales y otros investigados por corrupción en RD.
En España. Según El País, las autoridades judiciales de la República Dominicana han enviado a la jueza española Delia Rodrigo, encargada del caso Brodie, una gran cantidad de documentación bancaria que implica a Rubiales, su socio y exfutbolista Francisco Javier Martín Alcaide, Nene; la esposa de Rubiales, Purificación Rufino; un presunto testaferro, Israel Dorado, y la sociedad mercantil Conecta 17 Consulting.
Según la documentación recopilada por la Cadena Ser, a la que el periódico accedió, los investigados poseen productos financieros en cinco instituciones bancarias del país caribeño.
Con esta información, la investigación sobre las presuntas irregularidades en la presidencia de Luis Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) recibe un nuevo impulso.
Las autoridades dominicanas respondieron a la comisión rogatoria que emitió la jueza española el 27 de marzo debido a la existencia de «pruebas racionales» de que Rubiales y su socio poseían propiedades y activos financieros en la isla a su nombre y como testaferros. Estos activos fueron adquiridos con fondos provenientes de las supuestas comisiones cobradas por la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
Según un periódico español, «Martín Alcaide ya tenía dos hoteles en explotación en la zona de Punta Cana y estaba en un proyecto inmobiliario para construir 60 apartamentos de lujo». Durante las investigaciones, la Guardia Civil descubrió que Israel Dorado, uno de los investigados a quienes se les solicitó información bancaria, transportó dinero en metálico a la isla caribeña, escapando del control de las autoridades españolas.
La documentación que se ha agregado a la causa es una adición a la colaboración judicial de las autoridades dominicanas, la cual ya permitió que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil viajaran a la isla el 1 de abril para registrar los hogares de Rubiales y Nene, así como para ubicar los vehículos de alta gama que llevaban a nombre de cada uno de ellos mientras viajaban por este país. La Procuraduría Especializada Antilavado y Financiación al Terrorismo (que tiene funciones similares a la Fiscalía Anticorrupción en España) proporciona información detallada sobre la presencia de clientes de Rubiales, Nene, los otros dos investigados o la sociedad bajo sospecha en su cartera.
Según esta información, cinco de ellos han respondido afirmativamente. El Banco de Reservas de la República Dominicana afirma haber encontrado productos financieros en nombre del expresidente de la RFEF y la empresa Conecta 17 Consulting, así como el Banco Popular Dominicano propiedad de Martín Alcaide, el Scotiabank en nombre de los cinco, el Banco Múltiple Santa Cruz propiedad de Israel Dorado, incluyendo tres cuentas que la jueza española preguntó expresamente, y Vimenca en nombre del socio de Rubiales. Sin embargo, las autoridades dominicanas no impiden que más personas aparezcan en el futuro, agrega.
