Pareja dominicana acusada por robos de mercancías valoradas en US2MM que vendían en Estados Unidos y República Dominicana

NUEVA YORK._La fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, y la gobernadora Kathy Hochul anunciaron hoy que el matrimonio formado por Cristopher Guzmán e Yvelisse Guzmán Batista, así como tres coacusados, fueron acusados ​​de operar una operación de robo y venta de artículos a gran escala. La pareja vendió artículos robados, incluidos maquillaje de alta gama, perfumes, productos de belleza, ropa de diseño y accesorios, localmente y en el extranjero bajo el nombre de Yvelisse Fashion, LLC. Los Guzmán presuntamente ordenaron a los equipos de robo de artículos a los minoristas que robaran artículos específicos y luego vendieran los productos robados desde su casa y una tienda en la República Dominicana. También se alega que la pareja pagó a los conductores de camiones para que desviaran productos destinados a minoristas como Sephora y Ulta Beauty desde los almacenes de los fabricantes directamente a lugares bajo su control. Entre los cargos presentados contra los acusados ​​se encuentra el de fomentar la venta de artículos robados, la primera vez que se imputa este delito recientemente adoptado en Nueva York.

El fiscal de distrito Katz dijo: “Estos arrestos demuestran una vez más que los consumidores deben tener mucho cuidado al comprar artículos en las redes sociales o de vendedores desconocidos. A medida que nos acercamos a la temporada navideña, tenga mucho cuidado de conocer el origen de los productos que está comprando. Como se alega, los acusados ​​llevaron a cabo una operación de venta generalizada de mercancías robadas a precios muy por debajo de los precios minoristas. A través de establecimientos en el condado de Queens y la República Dominicana, este grupo vendió más de $2 millones en mercancías robadas en un período de dos años. Esta es la primera vez en Nueva York que alguien ha sido acusado por el delito de fomentar la venta de bienes robados, una nueva medida aprobada por la legislatura y firmada como ley por la gobernadora Hochul para detener la venta de bienes robados a través de plataformas en línea y establecimientos físicos. Agradecemos a la gobernadora por su liderazgo en este tema y a nuestros socios de la Policía del Estado de Nueva York y de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York por su trabajo en esta investigación en curso”.

La gobernadora Kathy Hochul dijo: “Los neoyorquinos están hartos de los robos en tiendas minoristas que han estado plagando nuestros negocios y comunidades. Prometí que los combatiríamos de frente y ahora estamos viendo resultados. A principios de este año, les dimos a las fuerzas del orden y a los dueños de tiendas las herramientas y el apoyo necesarios para ayudar a enfrentar este desafío, y hoy, con nuestro socio, el fiscal de distrito Katz, estamos desmantelando una red masiva de robos en tiendas minoristas que se extiende desde la ciudad de Nueva York hasta Maryland y la República Dominicana. Mantener seguros a los neoyorquinos es mi prioridad número uno y, a medida que entramos en la temporada de compras navideñas, continuaremos centrando nuestros esfuerzos en garantizar que las personas se sientan seguras al ingresar a las tiendas y que los dueños de negocios puedan concentrarse en atender a sus clientes en lugar de guardar bajo llave artículos de uso diario como pasta de dientes y desodorante”.

El superintendente de la policía del estado de Nueva York, Steven G. James, dijo: “El robo en comercios minoristas no solo afecta económicamente a los negocios, sino que también representa un peligro para los dueños de los negocios, los trabajadores minoristas y los clientes. Quiero agradecer a la fiscal de distrito Katz y a su personal por su colaboración en este caso, y a la gobernadora Hochul por brindar el apoyo y los recursos necesarios para llevar a cabo estos arrestos. La policía estatal sigue comprometida con este asunto y no tolerará las acciones de individuos responsables de robar decenas de miles de dólares en mercadería, victimizando tanto a los minoristas como al público”.

El agente especial a cargo de HSI en Nueva York, William S. Walker, dijo: “El robo organizado en comercios minoristas está lejos de ser un delito sin víctimas. Las estimaciones muestran que la familia estadounidense promedio paga más de $500 al año en costos adicionales debido al impacto del crimen organizado en comercios minoristas. El Grupo de Interdicción y Control Comercial del Grupo de Trabajo de Seguridad Fronteriza de HSI en Nueva York está integrado dentro de los puertos, fronteras, instalaciones de envío y más allá de la ciudad con el objetivo inquebrantable de mantener a los neoyorquinos a salvo de amenazas visibles e invisibles. El anuncio de hoy es el resultado de la colaboración continua de HSI con la Policía del Estado de Nueva York, la Oficina del Fiscal de Distrito de Queens, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU., y sirve como un claro recordatorio de que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, es porque probablemente lo sea”.

Christopher Guzman, 35, Yvelisse Guzman Batista, 29, y Rosa Rodríguez Santana, 59, todos de 75th Avenue en Kew Gardens Hills; y Johanny Almonte Reyes, 33, de 71st Avenue en Fresh Meadows, fueron procesados ​​por cargos de posesión criminal de propiedad robada en primer grado, cuatro cargos de posesión criminal de propiedad robada en segundo grado, conspiración en cuarto grado, tres cargos de intento de posesión criminal de propiedad robada en tercer grado, posesión criminal de propiedad robada en cuarto grado y cuatro cargos de fomentar la venta de bienes robados. Los acusados ​​deben regresar a la corte el 15 de enero de 2025 y enfrentan hasta 8 1/3 años a 25 años de prisión si son declarados culpables del cargo principal.

Guzmán también está acusado de dos cargos de posesión criminal de un arma en cuarto grado.

La coacusada Tiffany León Fuentes, de 29 años y residente en 133 rd Avenue en Ozone Park, está acusada de posesión criminal de propiedad robada en primer grado, cuatro cargos de posesión criminal de propiedad robada en segundo grado, hurto mayor en tercer grado, conspiración en cuarto grado, tres cargos de hurto mayor en cuarto grado y hurto menor. Deberá presentarse nuevamente ante el tribunal el 15 de enero de 2025 y enfrenta una pena de entre 8 años y 1/3 y 25 años de prisión si es declarada culpable del cargo principal.

El fiscal Katz dijo que, según los cargos y la investigación, Cristopher Guzmán e Yvelisse Guzmán Batista, que están casados, compraron grandes cantidades de productos cosméticos, productos de belleza, perfumes, ropa de diseño y accesorios robados a numerosas bandas de ladrones que robaban a minoristas de toda la Costa Este. También organizaron el robo a gran escala de mercancías directamente de los fabricantes antes de que se distribuyeran a los puntos de venta minoristas. Las coacusadas Rosa Rodríguez Santana, madre de Yvelisse Guzmán Batista, Johanny Almonte Reyes y Tiffany León Fuentes colaboraron en la operación.

Los acusados ​​recibían aproximadamente 50.000 dólares en artículos robados por semana, por los que pagaban a los equipos de ladrones aproximadamente entre el 10 y el 15% del valor minorista. Los artículos eran luego catalogados y vendidos en Nueva York a través de anuncios en línea, así como en una boutique física llamada Yvelisse Fashion en Santiago, República Dominicana.

Después de darse cuenta de la red de robos, los investigadores de la Fiscalía del Distrito de Queens, la Policía Estatal de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York iniciaron una investigación. Los miembros del equipo de aplicación de la ley llevaron a cabo una operación encubierta sobre las actividades de los acusados ​​en su casa y un apartamento en Fresh Meadows. Los investigadores encubiertos realizaron tres ventas controladas de supuestos bienes robados a la pareja, incluidos productos de belleza y perfumes. Vendieron un total de $ 22,926 en mercancía y recibieron $ 3,711 o el 16% del valor minorista. Según las acusaciones, durante esas operaciones, los Guzmán hicieron numerosas solicitudes a los investigadores encubiertos para robar ciertos productos en función de la alta demanda de sus compradores.

Un agente encubierto también supuestamente realizó una compra controlada de mercancía a los Guzmán después de contactarlos a través de una página de redes sociales. El agente fue dirigido a la residencia de los Guzmán y luego enviado al sótano, que estaba acondicionado como una tienda minorista con estantes de mercancía. Entre los artículos comprados por el agente encubierto se encontraba un perfume, que los primeros agentes encubiertos le habían vendido a la pareja por $20. El agente compró el perfume por $120, aproximadamente dos tercios de su valor minorista.

Las operaciones de vigilancia, combinadas con información proporcionada por socios minoristas, revelaron que al menos una acusada, Tiffany León Fuentes, fue observada en video robando en establecimientos minoristas y luego llegando a la supuesta ubicación de la cerca en Fresh Meadows para vender esos bienes robados a los Guzmán con la ayuda de Santana y Reyes.

En una ocasión, el 24 de octubre, Fuentes fue vista en un video sacando correctores de maquillaje y otros productos por un valor de 1.600 dólares de Ulta Beauty en Chester, Nueva Jersey. Más tarde ese día, se la vio llevando una bolsa grande al lugar donde supuestamente se encontraban los Guzmán.

El 31 de octubre, Fuentes fue vista en un video supuestamente sacando cosméticos por un valor de $1,718 de Ulta Beauty en Towson, Maryland. Más tarde ese día, fue vista llevando una bolsa grande al lugar de la cerca de los Guzmán.

Entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2024, una gran cantidad de productos con un valor minorista de más de 795.000 dólares fue extraída del almacén de Sol de Janeiro, un fabricante de productos de belleza y cuidado de la piel, por camiones de reparto que estaban destinados a los minoristas Ulta Beauty y Sephora. Los productos nunca llegaron a sus destinos previstos.

Se alega que los Guzmanes pagaron a los repartidores para que les llevaran los productos directamente.

Los registros bancarios muestran que, desde el 10 de enero de 2022 hasta el 16 de septiembre de 2024, los Guzmán realizaron 279 pagos a 51 personas diferentes por un total de $230,041.98. Los beneficiarios fueron designados como “vendedores”, un término en español que significa vendedora o vendedora, un término que supuestamente los Guzmán usaron para referirse a los miembros de la banda de robo. Los libros de contabilidad y otros cuadernos recuperados en los lugares de la orden de registro mostraron además cientos de otros pagos similares que se remontan al menos a 2021.

Se estima que la operación generó 2 millones de dólares en ventas en dos años.

Según se alega, para enviar la mercancía robada a la tienda de la República Dominicana, las cámaras de vigilancia mostraron que se entregaban grandes barriles de plástico azul y luego se recogían en la tienda de Fresh Meadows de los Guzmán. El 6 de noviembre, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York detuvo en el puerto de Red Hook dos barriles que tenían conocimientos de embarque que indicaban que contenían “cosméticos y maquillaje” y que estaban destinados a la República Dominicana. El 13 de noviembre, se detuvieron otros dos barriles que también contenían cosméticos y maquillaje.

Una orden de allanamiento autorizada por el tribunal ejecutada en la casa de los Guzmán, la ubicación de Fresh Meadows y una tercera ubicación en Briarwood el 22 de noviembre resultó en la incautación de:

Más de 50.000 productos de belleza, cosméticos, perfumes, ropa de diseño y accesorios al por menor con un valor minorista total de $1.096.004,74

Este total incluía aproximadamente 31.622 productos en su embalaje original de venta al por mayor supuestamente robados del centro de distribución de Sol de Janeiro con un valor minorista de $795.560

Otros artículos recuperados incluyeron mercadería de las marcas Maybelline, Fenty, La Roche-Posay, Benefit, Nars, Too Faced, Charlotte Tilbury, Dior, Yve Saint Laurent, Versace, Valentino, Prada, Zara, Ferragamo, Anthropologie, Victoria’s Secret, American Eagle y muchas otras.

Una contadora de dinero

Máquina etiquetadora

Etiquetas adhesivas y tarjetas de agradecimiento con el nombre “Yvelisse Fashion”

Dos barriles de plástico grandes para envíos

Conocimientos de embarque

Numerosos libros, libros de contabilidad y blocs de notas.

Dos kits de pistola fantasma de polímero, cada uno de los cuales contiene un receptor inferior de arma de fuego sin serializar y sin terminar junto con kits de piezas inferiores

Los minoristas Ulta Beauty, Sephora, Macys, American Eagle y Victoria’s Secret colaboraron en la investigación.