EEUU investiga a quienes retiren 200 dólares o más en estas zonas
Estados Unidos ha activado un estricto control sobre los retiros en efectivo de 200 dólares o más en zonas fronterizas de Texas y California. La medida, impulsada por el Departamento del Tesoro, busca frenar el lavado de dinero y el financiamiento de carteles.
La orden especial, conocida como Geographic Targeting Order (GTO), obliga a negocios de servicios monetarios y casas de cambio a reportar cada operación que alcance ese monto en áreas específicas. Las transacciones serán evaluadas directamente por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
El objetivo es detectar operaciones pequeñas que antes pasaban desapercibidas, pero que en conjunto mueven grandes sumas para organizaciones criminales. La disposición estará vigente durante 179 días.
EEUU impone control sobre retiros de 200 dólares o más
Estados Unidos ha implementado un nuevo protocolo de vigilancia financiera en zonas fronterizas, dirigido a frenar el lavado de dinero y el financiamiento del narcotráfico. La orden especial, denominada Geographic Targeting Order (GTO), exige a casas de cambio y negocios de envío de dinero reportar toda transacción en efectivo de 200 dólares o más cuando involucra a personas en ciertas áreas de Texas y California.
Esta medida responde a una estrategia para detectar operaciones aparentemente pequeñas, que en realidad son utilizadas por redes criminales para mover capital sin levantar sospechas.
Códigos postales bajo investigación en Texas y California
La GTO, que entró en vigor el 10 de abril y se extenderá por 179 días, abarca zonas específicas en las que se han identificado patrones de operaciones ilícitas. Los códigos postales incluidos son:
California
- Imperial County: 92231, 92249, 92281, 92283
- San Diego County: 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173
Texas
- Cameron County: 78520, 78521
- El Paso County: 79901, 79902, 79903, 79905, 79907, 79935
- Hidalgo County: 78503, 78557, 78572, 78577, 78596
- Maverick County: 78852
- Webb County: 78040, 78041, 78043, 78045, 78046
Impacto para residentes y usuarios de servicios monetarios
Quienes residan, trabajen o retiren efectivo en estos códigos postales y superen el monto de 200 dólares quedarán sujetos a investigación. La FinCEN será la encargada de evaluar las operaciones y, en caso de detectar irregularidades, iniciar procesos legales.
Esta acción busca cerrar un vacío en la supervisión financiera, ya que muchas redes criminales mueven dinero en montos reducidos para evitar ser detectadas. Con la GTO, incluso estas transacciones mínimas quedarán bajo la lupa.
