Condenan y clausuran empresa de dominicano Rafael Álvarez “ATAX New York LLC”
Nueva York: Audrey Strauss, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que el Juez de Distrito de los Estados Unidos Jed S. Rakoff emitió una orden hoy prohibiendo permanentemente al dominicano RAFAEL ALVAREZ (“ALVAREZ”) y la reconocida compañía de preparación de impuestos “ATAX New York LLC (“ATAX NEW YORK”).
En su demanda civil, Estados Unidos alegó que ALVAREZ y ATAX NEW YORK habían preparado y presentado declaraciones de impuestos fraudulentas en nombre de sus clientes en las que redujeron falsamente las obligaciones tributarias de sus clientes y generaron reembolsos de impuestos a los que esos clientes no tenían derecho. Según la denuncia, “ATAX NEW YORK” presentó más de 36.000 declaraciones de impuestos en nombre de sus clientes de 2016 a 2019. Según publicó este miércoles la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Departamento de Justicia del Distrito Sur de Nueva York Distrito Sur de Nueva York
La fiscal federal de Manhattan, Audrey Strauss, dijo: “Esta Oficina tomará las medidas adecuadas para cerrar las empresas de preparación de impuestos que preparan y presentan declaraciones fraudulentas y trasladan injustamente la carga fiscal a los contribuyentes estadounidenses honestos”.
Luego de que el Gobierno presentó su denuncia, ALVAREZ & ATAX NEW YORK consintieron la entrada de una medida cautelar permanente y admitieron, entre otras cosas, que: Entre 2016 y 2019, prepararon y presentaron muchas declaraciones de impuestos federales sobre la renta para los clientes de “ATAX NEW YORK” que incluían reclamos de gastos, pérdidas o estado de “cabeza de familia” que carecían de información o documentación de respaldo adecuada.
“Estas entradas no respaldadas hicieron que las obligaciones fiscales de los clientes se subestimaran sustancialmente. No tenían una base adecuada para incluir estas entradas en las devoluciones de sus clientes”, establece la sentencia en una de sus partes.
La denuncia del Gobierno también solicitaba al Tribunal que ordenara la devolución de las ganancias netas que “ALVAREZ & ATAX NEW YORK” que obtuvieron por la preparación de declaraciones de impuestos federales en las que hicieron reclamos imprudentes o fraudulentos con respecto a la obligación tributaria federal sobre la renta de sus clientes. Como parte de la resolución ordenada por la corte el miércoles, “ALVAREZ & ATAX NEW YORK” acordaron pagar $ 159,600 a los Estados Unidos en restitución.
La Sra. Strauss agradeció a la División de Pequeños Negocios / Trabajadores Independientes del Servicio de Impuestos Internos por su invaluable ayuda en este asunto.
El caso está a cargo de la Unidad de Impuestos y Quiebras de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Charles S. Jacob e Ilan Stein están a cargo del caso.
