Arrestan a «criptoestafadora» que desfalcó más de 50 millones de pesos
Autoridades en Santiago detuvieron a «criptoestafadora» que desfalcó más de 50 millones a varias personas. La mujer, identificada como Sarah Rodríguez Díaz, utilizaba un falso modelo de inversión que prometía multiplicar lo aportado a través del mercado de las criptomonedas.
Rodríguez Díaz utilizó numerosas estrategias engañosas para captar clientes. En primer lugar, los convencía de realizar depósitos bancarios y en efectivo, en moneda local y en dólares. Así generó una estafa que supera los 50 millones de pesos.
Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que la «criptoestafadora» presentó un negocio ficticio a través de la entidad Black Box Investment E.I.R.L. Para alegar el éxito de la inversión, “mostraba una aparente solvencia económica, por la opulenta vida que exhibía, con compras de vehículos, patrocinio de eventos y supuestos negocios alternos”.
La imputada utilizaba documentos falsos para mostrar supuestas transacciones e inversiones.
Basado en las pruebas testimoniales, periciales y documentales recogidas, el órgano investigador presentó contra Rodríguez Díaz cargos por violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano, así como por los 15 y 18 de la Ley 53-07, Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
También, por violación al artículo 3, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.
