Arrestan acusados de fraude Promipyme en Monte Plata
Santo Domingo, RD: La Procuraduría General de la República (PGR) someterá a la Justicia a los implicados en un fraude superior a ocho millones de pesos en el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), con asiento en Monte Plata.
Se informó que una presunta banda emitió 19 préstamos, en el mes de marzo, en complicidad con una empleada del Banco de Reservas, a personas fallecidas y otras que no eran notificadas, por un valor ascendente al valor antes mencionado, de los cuales fueron cobrados en efectivo más de RD$5.2 millones por cajeros automáticos.
Por el hecho están detenidos José Miguel Moreno Castillo, a quien se señala como cabecilla de la banda, y Nelson Julio Ortíz Mercedes, alias El Cojo, quien procedía a retirar los préstamos que se emitían desde Promipyme, mientras se encuentran prófugos de la justicia Víctor Alcántara, Cristian Manuel Santos Arias y Kisairys Elena Mieses Saturria, quien era empleada del Banco de Reservas y firmaba las emisiones de los préstamos.
El fraude fue detectado debido a que una señora fue a reclamar al Banco de Reservas el mal uso de su tarjeta de débito y por sorpresa descubre que tiene un préstamo de RD$500,000 sin ella haberlo solicitado.
También el lunes 19 de abril del presente año Víctor Manuel Alcántara es quien recibió a la señora Paulina De La Cruz, cuando fue a reclamar un préstamo de RD$500,000 que le sale a su nombre y que no había solicitado ni participado.
Los implicados están siendo acusados de estafa, abuso de confianza, asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos, ilícitos que están contempldos en el Código Penal y la Ley 53-07 sobre delitos de alta tecnología.
En total, se identificaron 19 préstamos de Promipyme, desembolsados con similares características, con garantías solidarias, y del monto total desembolsado, se lograron bloquear o prevenir unos RD$3,035,676, los cuales fueron reservados en la cuenta de pasivos del Banco de Reservas, hasta tanto se concluya el proceso de revisión.
También se detectó que los préstamos otorgados de forma irregular, fue retirada la suma de RD$5 millones 202,967 pesos por cajeros automáticos.
El documento señala que la banda se aprovechó de una feria de préstamos otorgados por Promipymes en marzo del presente año por más de RD$26.5 millones para filtrar y mezclar los expedientes falseados con los que agotaron su proceso normal.
