Dominicana acusada de estafar al Gobierno de EE. UU. iba a viajar a RD cuando fue arrestada
La dominicana acusada de defraudar con 12 millones de dólares al gobierno federal de los Estados Unidos y a uno de sus programas de préstamos comerciales por la pandemia del COVID-19, fue arrestada en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York antes de su vuelo a Santo Domingo.
La expreparadora de impuestos con residencia en Freeport, Nueva York, Damaris Beltré, se disponía a tomar un avión con destino a la República Dominicana, cuando los agentes federales la arrestaron el miércoles 12 de marzo, así lo informó el medio estadounidense News Day, que cita la carta de detención de los fiscales.
Ese mismo día, Beltré, de 57 años, fue acusada de preparar más de 800 declaraciones de impuestos falsas que involucra a individuos y empresas, según dijo el medio.
Por el caso, la dominicana enfrenta 42 cargos por fraude electrónico, asistencia en la preparación de declaraciones de impuestos falsas, lavado de dinero y robo de identidad agravado.
Beltré se declaró inocente de los cargos y quedó bajo custodia.
Por el momento se desconoce si la dominicana permanece bajo custodia o si fue puesta en libertad, los medios estadounidenses tampoco señalan una fecha para su regreso a los tribunales.
Según el documento de la fiscalía, Beltré presuntamente causó pérdidas por aproximadamente 12 millones de dólares al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS, en inglés) y al Programa de Protección de Nóminas (PPP), diseñado para ayudar a empresas y organizaciones sin fines de lucro durante la pandemia de COVID-19.
Las declaraciones fraudulentas condujeron a una reducción de 11 millones de dólares en obligaciones fiscales adeudadas al Servicio de Impuestos Internos y dieron lugar a que los bancos otorgaran más de un millón de dólares en préstamos del programa, según fiscales federales.
El fiscal del distrito de Nueva York, John J. Durham, aseguró que Beltré utilizó el dinero generado por ingresos ilícitos para comprar una casa en la República Dominicana, una yipeta Honda CRV del año y joyas.
Según la acusación, Beltré era propietaria y operaba tres entidades corporativas: Botánica El Poder De San Miguel (Botánica), L&D Tax & Multi Service Corp. (L&D) y D&L Tax Service (D&L) y estaba asociada con una cuarta empresa, Apollo Global Improvements LLC (Apollo).
Modo de operación
Entre enero de 2021 y abril de 2024, Beltré, en su rol como preparadora de impuestos, orquestó un esquema en el que preparaba formularios 1040 falsos y fraudulentos, así como anexos y formularios asociados, para que sus clientes-contribuyentes los presentaran al IRS, según el documento.
Se detalla que Beltré estuvo involucrada en un esquema de fraude fiscal a gran escala, utilizando dependientes falsos y reclamando créditos no justificados, como los de licencia por enfermedad debido al COVID-19 y los créditos fiscales por combustible.
- «Los clientes le pagaron más de un millón de dólares por sus servicios, que incluían la preparación de declaraciones fraudulentas y un porcentaje de los reembolsos emitidos», alega la investigación.
La acusación sostiene que, en junio de 2020, Beltré utilizó 22,500 dólares de los fondos PPP obtenidos fraudulentamente para realizar el pago de la casa en la República Dominicana. Un mes después, gastó alrededor de 16,000 dólares para comprar la yipeta.
De acuerdo con el New York Post, las autoridades afirman que entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, Beltré y sus familiares malgastaron miles de dólares del dinero ganado fraudulentamente, y Beltré retiró alrededor de 226,000 dólares en efectivo de cuentas bajo su control.
¿Cómo fue encontrada?
Según la investigación de la fiscalía, un agente encubierto acudió a Beltré para que le preparara su declaración de impuestos. «Si se hubiera preparado correctamente, el agente habría adeudado al IRS aproximadamente 205 dólares».
Sin embargo, Beltré preparó una declaración que reclamaba un reembolso de más de 14,243 dólares. La mujer le cobró al agente encubierto 2,200 dólares en honorarios por preparar la declaración fraudulenta.
