EU: Dominicanos encaran 20 años cárcel por timo 452 mil dólares
BOSTON.- Dos dominicanos encaran 20 años de cárcel por supuestamente haber timado a la Administración de Pequeños Negocios (USBA, siglas en inglés) con 452 mil dólares.
Edwin Acevedo y Héctor García, residentes en Massachusetts y New Hampshire, fueron arrestados el pasado jueves e imputados de haberse valido de identidades falsas y solicitar préstamos para cubrir pérdidas que provocaron a sus supuestos negocios la pandemia de Covid-19.
La Fiscalía alega que los imputados no tenían ningún negocio y que se valieron de artimañas para que la USBA le aprobara los fondos que luego utilizaron para comprar iPhones caros y revenderlos. Otra parte del dinero fue depositada en cuentas de República Dominicana.
Edwin Acevedo y Héctor García, residentes en Massachusetts y New Hampshire, fueron arrestados el pasado jueves e imputados de conspiración para cometer fraude electrónico y robo agravado de identidad.
Según la Fiscalía, Acevedo y García usaron información e identidad de otras personas para solicitar a la SBA los préstamos destinados a desastres y lesiones económicas.
García utilizó información de identidad robada de un ciudadano estadounidense para abrir una cuenta bancaria fraudulenta que luego vinculó a otras cuentas creadas para recibir los fondos de la SBA.
Acevedo, de su lado, coordinó la recepción del dinero en tarjetas de débito asociadas con cuentas bancarias fraudulentas en las que fueron depositados los fondos de la SBA. También ayudó a lavar al menos 250 mil dólares mediante el uso de las tarjetas de débito para comprar iPhones y revenderlos.
La fiscalía alega que García y otros cómplices transfirieron una gran parte de los fondos a la República Dominicana.
Acevedo y García encaran 20 años de cárcel y multas equivalentes al doble del dineo timado.
