Exfuncionario venezolano de Citgo se declara culpable de un esquema de soborno y lavado de dinero

WASHINGTON – Un ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de Citgo Petroleum Corporation, una subsidiaria con sede en Houston de la empresa de energía estatal y controlada por el estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), se declaró culpable el lunes por su papel en el lavado de millones de dólares en sobornos y proveyendo corruptamente ventajas comerciales a múltiples individuos que obtuvieron contratos con Citgo y PDVSA.

Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Houston está llevando a cabo la investigación en curso con la ayuda de HSI Boston y HSI Miami.

José Luis De Jongh Atencio (De Jongh), de 48 años, ex oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de Citgo, se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Según documentos judiciales, aproximadamente entre 2013 y 2019, De Jongh aceptó más de $ 7 millones en pagos de sobornos de empresarios, entre ellos José Manuel González Testino (González), ciudadano estadounidense y venezolano, y Tulio Aníbal Farías Pérez (Farías), venezolano. nacional y residente de Houston, y otros a cambio de ayudar a los empresarios y empresas relacionadas en la obtención de contratos con Citgo y brindarles otras ventajas comerciales. De Jongh admitió haber dirigido los pagos de sobornos de González, Farías y otros a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas que controlaba en Panamá y Suiza.

En algunos casos, también dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos. De Jongh lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias estadounidenses e internacionales y usó los fondos para comprar bienes inmuebles ubicados en el área de Houston. Además de los pagos monetarios, De Jongh también recibió sobornos en forma de obsequios y otras cosas de valor de González, Farías y otros, incluidos boletos para un Juego de la Serie Mundial 2014, el Super Bowl XLIX en 2015 y un concierto de U2. González Testino y Farías Pérez también se declararon culpables en relación con el caso.

«José Luis De Jongh Atencio aceptó millones de dólares en pagos de sobornos y lavó las ganancias de su plan corrupto en los Estados Unidos, utilizando esos sobornos para financiar un estilo de vida lujoso y comprar numerosas propiedades», dijo el Fiscal General Adjunto Interino Nicholas L. McQuaid de División Criminal del Departamento de Justicia. «La declaración de culpabilidad de hoy demuestra el compromiso del departamento y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para responsabilizar a las personas que se involucran en actos de corrupción y utilizan nuestro sistema financiero para promover y lavar el producto de sus delitos».

“Los esquemas de soborno extranjeros como este representan una amenaza significativa para la confianza pública y las prácticas de comercio justo”, dijo el agente especial a cargo Mark Dawson, HSI Houston. «La petición de hoy es un paso en la dirección correcta, pero continuaremos nivelando el campo de juego para las empresas y los consumidores al investigar agresivamente a las personas y corporaciones que violen la FCPA y hagan un mal uso de nuestro sistema financiero».
Está previsto que De Jongh sea sentenciado el 19 de agosto y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Como parte de su declaración de culpabilidad, De Jongh también acordó perder más de $ 3 millones incautados de sus cuentas bancarias y 15 propiedades que compró con sus ganancias corruptas.

Hasta la fecha, 28 personas han sido acusadas, 22 de las cuales se han declarado culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de Estados Unidos sobre el soborno en PDVSA.

La abogada litigante Sarah E. Edwards y la subdirectora Sonali D. Patel de la Sección de Fraudes de la División Criminal y los fiscales federales adjuntos Robert S. Johnson y John P. Pearson de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas están procesando el caso. La fiscal federal adjunta Kristine E. Rollinson está manejando los aspectos de decomiso del caso. También prestaron asistencia la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Justicia de Suiza y la Fiscalía General de Panamá.