FBI apresa Abogado de Florida admitió  papel en plan de extorsión bancaria de $ 7.5 millones en NEWARK, N.J.

 Newark, NJ: Un abogado de Florida admitió   su  papel en un plan para extorsionar $ 7.5 millones de un banco de California, anunció la abogada de Estados Unidos Rachael A. Honig Richard L. Williams, de 73 años, de Miami, Florida, se declaró culpable por videoconferencia ante la jueza de distrito estadounidense Susan D. Wigenton de una información que lo acusaba de conspiración para transmitir una comunicación interestatal con la intención de extorsionar.

Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones realizadas en el tribunal: A partir de mayo de 2020, Williams y su cliente (Cliente-1) conspiraron para extorsionar $ 7.5 millones de un banco comercial con sede en California. Williams amenazó al Banco  que si no pagaba al Cliente-1 $ 7.5 millones, el Cliente-1 revelaría públicamente que el Cliente-1 había accedido y obtenido ciertos datos confidenciales del banco que no pertenecían al Cliente-1 y que el Cliente-1 no estaba autorizado a retener.

El 18 de junio de 2020, Williams envió un correo electrónico a un abogado de Bank-1 que adjuntaba un acuerdo propuesto que Bank-1 no había solicitado. El acuerdo, titulado “Acuerdo de conciliación, asistencia y confidencialidad”, disponía que el Banco-1 pagara al Cliente-1 aproximadamente $ 7.5 millones como una “tarifa de conciliación, asistencia y confidencialidad” dentro de las 48 horas posteriores a la firma del acuerdo.

El pago fue supuestamente a cambio de que el Cliente-1 se desempeñara durante una semana como «asesor» del Banco-1, un servicio que el Banco-1 no había solicitado, y accedió a no publicar datos confidenciales del Banco-1 a los que el Cliente-1 había accedido y obtenido. El acuerdo fue diseñado para ocultar que Williams y Client-1 estaban extorsionando a Bank-1. Desde julio hasta agosto de 2020, Williams también participó en una serie de conversaciones telefónicas con un agente de la ley encubierto (UC-1) que Williams creía que era un representante del Bank-1 ubicado en Nueva Jersey, con autoridad para transferir fondos a Williams.

Durante una llamada telefónica con UC-1 el 24 de julio de 2020, Williams advirtió a UC-1 que si Bank-1 no pagaba al Cliente-1 debería «temer» que el Cliente-1 pudiera revelar a varios terceros que el Cliente-1 tenía accedió y obtuvo los datos confidenciales de Bank-1 o emitió un comunicado de prensa divulgando esa información.

Williams también dio a entender que si Bank-1 se negaba a acceder a sus demandas y pagar al Cliente-1, podría haber consecuencias violentas por parte de terceros no relacionados con Williams. Williams advirtió a UC-1 que «los agentes del FBI fueron asesinados a un par de cuadras de donde [él estaba] sentado», y que si Williams estuviera en la posición del Banco-1, «lo que asustaría al [improperio] de [él] sería ”La reacción de esos terceros a la revelación pública del acceso y retención de los datos por parte del Cliente-1.

El cargo por el que Williams se declaró culpable conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de $ 250,000, o el doble del grano bruto o la pérdida del delito, lo que sea mayor. La sentencia de Williams está programada para el 6 de abril de 2021. El abogado de los Estados Unidos Honig acreditó al FBI, bajo la dirección del agente especial a cargo George M. Crouch Jr. en Newark; el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., Oficina del Inspector General, bajo la dirección del Agente Especial a Cargo Scott Lampert.

El Servicio de Investigación Criminal de Defensa, bajo la dirección del Agente Especial a Cargo Patrick J. Hegarty; la Oficina del Inspector General del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU., bajo la dirección del Agente Especial a Cargo Christopher F. Algieri; y agentes especiales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey con la investigación que condujo a la declaración de culpabilidad de hoy. El gobierno está representado por el Fiscal Federal Auxiliar Sean M. Sherman y Bernard J. Cooney, Jefe Interino de Prevención y Cumplimiento del Abuso de Opioides, de la Fiscalía Federal en Newark.