Fiscal de Manhattan presenta demanda para cerrar RAFAEL ALVAREZ and ATAX New York LLC
El Bronx, NY: Audrey Strauss, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció la presentación de una demanda civil contra RAFAEL ALVAREZ and ATAX New York LLC., para prohibirles, entre otras cosas, preparar declaraciones de impuestos para otros o participar en actividades que interfieran sustancialmente con la administración de las leyes fiscales federales.
La demanda alega que RAFAEL ALVAREZ and ATAX New York LLC., han preparado y presentado declaraciones de impuestos fraudulentas en nombre de sus clientes con el fin de reducir la obligación tributaria de sus clientes y generar reembolsos a los que esos clientes no tenían derecho.
“No se debe permitir que los preparadores de declaraciones de impuestos que regularmente engañan al sistema tributario al preparar declaraciones de impuestos federales sobre la renta fraudulentas para sus clientes continúen en el negocio. Esta Oficina trabajará con el IRS para cerrar a los preparadores de declaraciones que engañan al Tesoro al reclamar deducciones o créditos indebidos para sus clientes”, dijo la fiscal federal, Audrey Strauss, tras el alegato en la denuncia del Gobierno presentada el viernes 5 de marzo, 2021 en el tribunal de distrito federal.
RAFAEL ALVAREZ and ATAX New York LLC., es una compañía de responsabilidad limitada que prepara declaraciones de impuestos para clientes en el Bronx. RAFAEL ALVAREZ es un preparador de impuestos y el único miembro en la corporación. Prepararon y presentaron más de 36,000 declaraciones de impuestos federales sobre la renta de 2016 a 2019 para sus clientes, fabricando entre otras cosas, gastos comerciales no reembolsados, contribuciones caritativas, prórrogas de pérdidas de capital y gastos de matrícula, prórrogas de pérdidas de capital y gastos de matrícula.
Muchas declaraciones de impuestos preparadas y presentadas por RAFAEL ALVAREZ and ATAX New York LLC., también reclamaron falsamente el estatus de “cabeza de familia” para sus clientes como parte de este esquema, incluso usando números de seguro social pertenecientes a personas fallecidas al reclamar dependientes, según el Departamento de Justicia.
El Gobierno está buscando una orden judicial contra RAFAEL ALVAREZ and ATAX New York LLC., que entre otras cosas, les prohibiría permanentemente preparar o presentar declaraciones de impuestos federales en nombre de otros. La demanda también pide al tribunal que ordene a los acusados que entreguen las ganancias netas mal habidas que obtuvieron debido a su conducta fraudulenta.
El caso está a cargo de la Unidad de Impuestos y Quiebras de la División Civil de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Charles S. Jacob e Ilan Stein están a cargo del caso.
