ICE HSI le advierte al público que se mantenga alerta sobre el fraude relacionado al COVID-19
WASHINGTON — La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) resalta los primeros 100 días de la Operación Promesa Robada con más de 500 investigaciones criminales, más de 900 envíos incautados y más de $7 millones en ganancias ilícitas incautadas. HSI emite un recordatorio para los consumidores para que se mantengan alerta sobre el fraude relacionado al COVID-19 —no sólo sobre productos falsificados y otros productos ilícitos siendo promocionados y vendidos a consumidores estadounidenses, sino también la amenaza emergente del fraude relacionado a préstamos bajo la Ley CARES y el programa de estímulo.
HSI lanzó la Operación Promesa Robada en abril de 2020 para proteger a la patria de la amenaza creciente y cambiante que presenta el fraude y otras actividades criminales relacionadas al COVID-19. La iniciativa combina la pericia de HSI en investigaciones de comercio global, fraude financiero, operaciones internacionales, ciberdelitos y análisis criminal para investigar esquemas de fraude financiero, la importación de fármacos y suministros médicos prohibidos, sitios web estafando a consumidores y cualquier otra actividad ilícita relacionada al virus que compromete los sistemas de comercio y finanzas legítimos o pone en peligro al público.
Desde entonces, agentes especiales de HSI han abierto más de 570 investigaciones criminales y arrestado a 53 individuos, incluyendo: Un hombre canadiense por intentar contrabandear kits de prueba del COVID-19 no aprobados, hechos en China, hacia Estados Unidos; una mujer de Georgiapor importar y vender ilegalmente un pesticida no registrado como parte de un esquema en línea afirmando, sin fundamento jurídico, que el pesticida ilegal protegería a personas del coronavirus; un doctor del estado de Washington por buscar solicitar fraudulentamente más de $3 millones en préstamos del Programa de Protección de Sueldos (PPP, por sus siglas en inglés); y un farmacéutico licenciado de la Ciudad de Nueva York que violó la Ley de Producción de Defensa al acaparar y manipular precios de las escasas mascarillas N95.
Trabajando junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, HSI ha incautado más de 911 envíos, principalmente suministros y equipo médico deficientes, kits de prueba, farmacéuticos y supuestos tratamientos para el COVID-19.
Agentes especiales de HSI también han incautado más de $7 millones en ganancias ilícitas, incluyendo más de $2.2 millones en incautaciones por fraude bajo la Ley CARES y registrado más de $17.9 millones en transacciones interrumpidas y fondos recuperados.
Ciberdelincuentes cambiaron dinámicas inmediatamente a fraude relacionado al COVID-19 a principios de la pandemia, primero creando sitios web ofreciendo equipo de protección personal falsificado o estafando a consumidores que pagaron por —pero nunca recibieron—productos que ordenaron. Algunos evolucionaron posteriormente a esquemas de fraude ofreciendo cheques de reembolso/estímulo, con la intención de robar la información de identificación personal de las víctimas, mientras otros ofrecieron préstamos para pequeñas empresas y préstamos PPP con el fin de estafar a víctimas o realizar ataques de phishing para robar información de identificación personal.
El Centro contra Delitos Cibernéticos (C3, por sus siglas en inglés) de HSI también ha descubierto a ciberdelincuentes creando sitios web para recaudar fondos fraudulentamente con el fin de realizar ataques de phishing contra las víctimas o engañarlas para que hagan una donación benéfica mediante un sitio web falso. La más reciente tendencia por parte de ciberdelincuentes involucra el ofrecer pedidos por adelantado de vacunas o medicinas que curan el virus COVID-19.
Durante los primeros 100 días de la Operación Promesa Robada, C3 ha analizado casi 51,000 nombres de dominio e iniciado 83 investigaciones vinculadas al ciberespacio.
“Operación Promesa Robada ha producido resultados significativos, tanto estadísticamente como en términos del impacto que la iniciativa ha tenido sobre la protección de la salud y la seguridad del público estadounidense”, dijo Erichs. “Cuando se trata del fraude, un elemento clave de la prevención del delito comienza con educar al público, razón por la cual HSI ha creado una campaña de concientización pública para relevar información crítica al público relacionada al fraude y actividades criminales sobre el COVID-19”.
