Lawrence: Sentencian dominicana por fraude de US$2.1 millones
LAWRENCE.- Una dominicana residente de Lawrence fue sentenciada en un tribunal federal de Boston por usar identidades robadas de contribuyentes y empresarios para defraudar al Servicio de Impuestos Internos, a un banco y a la Administración de Pequeñas Empresas, anunció la oficina del Fiscal General de Massachusetts.
Luz Paulino, de 42 años, fue sentenciada a 54 meses de prisión, cuatro años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $37,056 en restitución a MetaBank y $456,300 a la Administración de Pequeñas Empresas.
En junio de 2024, Paulino se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, un cargo de fraude bancario, dos cargos de fraude electrónico y dos cargos de robo de identidad agravado.
Paulino fue arrestada en diciembre de 2020 y acusada por un gran jurado federal en enero de 2021. Mientras estaba en libertad previa al juicio, Paulino huyó de los Estados Unidos y permaneció prófuga de la justicia durante 19 meses. Las autoridades panameñas finalmente la devolvieron a Estados Unidos, donde fue arrestada por segunda vez.
Paulino, era propietaria y operaba Agape Financial Services, una empresa con sede en Lowell que brindaba servicios notariales y de preparación de impuestos, según reporta WWLP.
Autoridades dicen que Paulino usó el dinero para comprar un Cadillac modelo 2020 por $86,000 y transferir más de $395,000 a una empresa de joyería en la República Dominicana, entre otros gastos.
