Preparadora dominicana de impuestos acusada de estafar al IRS con 12 millones de dólares aprovechando pandemia COVID 19 entre 2021 y 2024
NUEVA YORK._ La preparadora dominicana de impuestos dominicana Damaris Beltré fue arrestada y acusada por los federales de estafar al Servicio de Rentas Internas de Estados (IRS) con $12 millones de dólares, aprovechando la pandemia COVID-19 entre 2021 y 2024, dijeron los fiscales federales ayer miércoles en un comunicado.
Los fiscales dicen que ella usó parte del dinero federal robado para comprar joyas, una lujosa yipeta Honda y una casa en la República Dominicana.
Beltré, de 57 años, presentó declaraciones de impuestos falsas para sus clientes entre 2021 y 2024, y lanzó un plan para obtener ilegalmente préstamos del Programa de Protección de Nómina durante la pandemia, dijeron los fiscales federales.
“El trabajo fraudulento de las demandadas como preparador de impuestos y en cumplimiento de un plan de préstamos COVID-19, le costó al gobierno millones de dólares”, dijo el fiscal federal John Durham, del Distrito Este de Nueva York en un comunicado ayer miércoles.
“Todo mientras generaba una corriente de ingresos ilícitos para sí misma que solía comprar, entre otras cosas, una casa en la República Dominicana, un automóvil y joyas», agregó Durham.
Los federales dicen que Beltré robó más de $11 millones a través de varios esquemas fiscales y otro $1 millón a través de estafas de PPP.
Supuestamente obtuvo el dinero para alimentar sus costosos gustos cobrando a los clientes precios exorbitantes por sus servicios fraudulentos ganando más de $1 millón en tarifas por su trabajos, incluido un porcentaje de cualquier reembolso que ayudara a obtener, según los federales.
En sus roles como preparadora de impuestos, Beltré supuestamente orquestó un esquema masivo que implicaba usar dependientes, y reclamar millones de dólares en créditos por licencia por enfermedad COVID-19 y créditos fiscales de combustible.
Según la acusación, Beltré utilizó $22,500 de fondos de PPP obtenido fraudulentamente para realizar un pago en una casa en la República Dominicana en junio de 2020. Solo un mes después, pasó alrededor de $16,000 para comprar un Honda CRV nuevo, afirmaron los fiscales.
Las autoridades federales también alegan que entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, Beltré y su familia gastaron decenas de miles de dólares en dinero ganado fraudulentamente, y Beltré retiró aproximadamente $226,000 en efectivo de cuentas bajo su control.
“Beltré está acusada de defraudar al gobierno de millones de dólares para engordar sus bolsillos, utilizando identidades robadas, presentaciones de impuestos fraudulentas y reclamos falsos de beneficios de COVID-19, dijo Harry Chavis, Junior, un agente especial a cargo de la investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos, en un comunicado.
“Beltré no respetaba la ley federal, ni se preocupaba por las víctimas de su fraude — el pueblo estadounidense”, dijo Chavis. “Esta investigación ha puesto fin a sus intrigas, y ahora será procesada por sus acciones”, añadió el funcionario.
Los federales dicen que Beltré robó más de $11 millones a través de varios esquemas fiscales y otro $1 millón a través de estafas de PPP.
Facebook/Damaris Beltré
En un caso, una investigación encubierta llevó a un agente a buscar a Belitre para presentar sus declaraciones de impuestos. Si se hace correctamente, el agente habría debido alrededor de $205 al IRS.
En cambio, Beltré presentó una declaración que vio al agente recibir un reembolso de $14,000, cobrando al agente $2,200 en tarifas por obtener el pago masivo.
La acusación de 42 cargos sostiene que Beltré poseía y operaba tres negocios de impuestos, incluidos Botánica El Poder de San Miguel, L&D Tax & Multi Service Corp y D&L Tax Service, mientras que también tenía vínculos con una cuarta compañía, Apollo Global Improvements.
