Propietario de supermercado se declara culpable de fraude en cupones en Pennsylvania
ERIE, Pensilvania – Un residente de Pittsburgh, Pensilvania, se declaró culpable en un tribunal federal de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, anunció hoy el fiscal federal interino Stephen R. Kaufman.
Laith Kadhem, de 36 años, se declaró culpable de un cargo ante la jueza de distrito de los Estados Unidos, Stephanie L Haines.
En relación con la declaración de culpabilidad, se informó al tribunal que desde marzo de 2016 y alrededor de marzo hasta septiembre de 2017 y alrededor de esa fecha, Kadhem, que era el propietario y operador de Anwar Fresh Meat Market en Erie y un coacusado, Haydar Al-Kofi , quien era el gerente y socio que trabajaba en Anwar Fresh Meat Market, conspiró para defraudar a los Estados Unidos al presentar una solicitud que contenía información falsa para obtener una licencia para aceptar los beneficios de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) y aceptar cupones de alimentos por dinero en efectivo y artículos no elegibles .
El juez Haines programó la sentencia para el 16 de julio de 2021 a las 11:00 a.m. La ley establece una sentencia total de 5 años de prisión, una multa de $ 250,000 o ambas. Bajo las Pautas Federales de Sentencia, la sentencia real impuesta se basa en la gravedad del delito y los antecedentes penales anteriores, si los hay, del acusado.
A la espera de la sentencia, el tribunal continuó con Kadhem bajo fianza.
El fiscal federal adjunto Paul S. Sellers está procesando este caso en nombre del gobierno.
Este caso fue investigado como parte del Grupo de Trabajo de Fraude de Documentos y Beneficios de Pittsburgh (DBFTF), una asociación de múltiples agencias establecida para enfocarse en investigaciones criminales de alto impacto que involucran el uso de documentos fraudulentos para promover solicitudes y peticiones de beneficios de inmigración, fraude financiero , ejecución criminal en el lugar de trabajo y fraude de beneficios públicos.
El DBFTF de Pittsburgh consta de las siguientes agencias: Investigaciones de Seguridad Nacional, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU., Administración del Seguro Social-Oficina del Inspector General, Servicio de Impuestos Internos-Investigaciones Criminales, Departamento de Estado de EE. UU.-Servicio de Seguridad Diplomática, Departamento de Agricultura- Oficina del Inspector General, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos- Oficina del Inspector General y la Oficina del Fiscal General de Pensilvania.
