Señalan a RD como uno de los países sospechosos de lavado de activo por más de dos billones de dólares

República Dominicana aparece en un grupo de países en los cuales se registraron actividades
sospechosas,  entre los años 1999 y 2017, que ascienden a más de dos billones de dólares, para
el financiamiento de la corrupción y la criminalidad.
Una investigación de 16 meses, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ), BuzzFeed News y unos 400 periodistas de 88 países en 110 medios, incluyendo el
equipo de El Informe con Alicia Ortega, revela reportes bancarios confidenciales enviados a la
FinCEN, Unidad del Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos,
creada para seguir la ruta del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
La colaboración periodística llamada FinCEN Files o Archivos de FinCEN, da una visión
generalizada del flujo de dinero que habría servido para financiar la corrupción y la
criminalidad a nivel mundial, reportes en los cuales República Dominicana también aparece.
Según indica, más de dos billones de dólares en transacciones provenientes de todo el mundo
forman parte de los archivos confidenciales, reportados por los bancos o instituciones
financieras con presencia en Estados Unidos.
Se trata de 2,100 archivos conocidos como reportes de actividades sospechosas, SAR por sus
siglas en inglés, que tienen a políticos, oligarcas y estafadores, entre otros, como protagonistas
en algunos países. Los archivos fueron filtrados a BuzzFeed en mayo de 2019.
El medio compartió la data, que contiene transacciones, realizadas entre 1999 y 2017, que
ascienden a más de dos billones de dólares (trillones en el sistema de Estados Unidos), con el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Las instituciones bancarias con presencia en Estado Unidos están obligadas por ley, a reportar
transacciones sospechosas a la FinCEN.