Una dominicana en NY acusada de estafar al Gobierno de EE. UU. por 12 millones de dólares
La fiscalía del Distrito Este de Nueva York informó ayer miércoles, el arresto de Damaris Beltré, una dominicana de 57 años y expreparadora de impuestos en Freeport, Nueva York, quien enfrenta 42 cargos, acusada de estafar al IRS con 12 millones de dólares, dinero que usó para comprarse joyas, una CRV y una casa en RD.
Entre los cargos que enfrenta Beltré están: fraude electrónico, asistencia en la preparación de declaraciones de impuestos falsas, lavado de dinero y robo de identidad agravado.
Según el documento de la fiscalía, Beltré presuntamente preparó cientos de declaraciones de impuestos falsas que causaron pérdidas por aproximadamente 12 millones de dólares al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) y al Programa de Protección de Nóminas (PPP), diseñado para ayudar a las pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19.
El fiscal del distrito de Nueva York, John J. Durham, aseguró que Beltré utilizó el dinero generado por ingresos ilícitos para comprar una casa en la República Dominicana, una yipeta Honda CRV del año y joyas.
Según la acusación, Beltré era propietaria y operaba tres entidades corporativas: Botánica El Poder De San Miguel (Botánica), L&D Tax & Multi Service Corp. (L&D) y D&L Tax Service (D&L). También estaba asociada con una cuarta empresa, Apollo Global Improvements LLC (Apollo).
Modo de operación
Entre enero de 2021 y abril de 2024, Beltré, en su rol como preparadora de impuestos, orquestó un esquema en el que preparaba formularios 1040 falsos y fraudulentos, así como anexos y formularios asociados, para que sus clientes-contribuyentes los presentaran al IRS, según el documento.
