VENEZUELA: Investigación revela lavado de dinero por parte de gobierno Maduro
CARACAS.- Una investigación realizada por IBI Consultores y presentado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) este jueves indicó que bajo el gobierno en disputa de Nicolás Maduro se ha desarrollado “una estructura única” de lavado de dinero como parte de una “compleja operación criminal” que socava el Estado de Derecho y la democracia.
Los investigadores dijeron que en dicha estructura criminal intervienen entidades del Estado, empresas ilícitas y grupos delictivos organizados que han mostrado “ser resistentes y adaptables”.
Según indicaron, la estatal petrolera PDVSA es parte clave del entramado, en el cual intervienen ademas organizaciones catalogadas de criminales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Sostiene que la caída en los precios del petróleo y el estancamiento de la producción llevó al gobierno en disputa a “diversificarse” y “a confiar aún más en actividades como el tráfico de cocaína y la producción ilícita de oro”.
En cuanto a la metodología del estudio, por cinco años fueron recolectadas informaciones en 11 países e identificadas 181 personas y 176 empresas que operan en 26 países. El estudio indicó que entre 2007 y 2018, al menos 10.000 millones de dólares fueron desviados de PDVSA .
La investigación evaluó cinco tipologías de cómo se produce el esquema de corrupción y lavado de dinero, que incluyen las ventas y préstamos ficticios de petróleo, compras de activos físicos, transferencias de banco a banco, entre otros.
Los estudiosos indicaron además que la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), una alianza izquierdista fundada por Chávez y el fallecido expresidente de Cuba, Fidel Castro, es un mecanismo que “ha permitido que los fondos se muevan con facilidad” desde Venezuela a sus aliados.
El estudio concluye que “para combatir esta red” es preciso “la integración de autoridades y capacidades en Estados Unidos” y la actuación en alianza “con socios de confianza como Colombia”.
El CSIS fue fundado en 1962 como una organización bipartidista sin fines de lucro, y desde entonces investiga políticas y busca proporcionar ideas y soluciones para ayudar a decisores a tomar medidas en aras de un mundo mejor.
El informe, basado en cinco años de investigaciones de campo, lo presenta Douglas Farah, presidente de IBI Consultores e investigador principal en la Universidad de Defensa Nacional.
Además de Farah, participaron Celina Realuyo, profesora en el Centro William J. Perry para Estudios Hemisféricos de Defensa en la Universidad de Defensa Nacional; José Cárdenas, exsecretario adjunto interino de la Oficina para América Latina y el Caribe, de USAID y director de Visión Américas, y Caryn Hollis, exsubsecretaria adjunta de Defensa para Antinarcóticos y Amenazas Globales.
El gobierno en disputa de Maduro, a traves del embajador ante la ONU, Samuel Moncada, ha criticado en el pasado el papel de CSIS.
