El Faro Latino advierte a la JCE sobre acción legal en EE. UU. ante negación de justicia en República Dominicana

Nueva York: El periódico El Faro Latino anunció que se encuentra listo para iniciar un proceso judicial en los Estados Unidos contra la Junta Central Electoral (JCE), tras la reiterada negativa de este organismo y de los tribunales dominicanos de ofrecer acceso a la información sobre el manejo de fondos electorales en el exterior correspondientes a los comicios de 2024.

En octubre de 2024, El Faro Latino, amparado en la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, solicitó a la JCE información vinculada al uso de recursos públicos en el proceso electoral de ultramar. Sin embargo, la entidad negó o ignoró el requerimiento, incumpliendo los plazos legales.

Posteriormente, en marzo de 2025, se interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), cuya audiencia fue celebrada el 28 de mayo. El juez Román Arturo Berroa Hiciano se reservó el fallo y, a la fecha, no ha emitido sentencia, superando los plazos previstos en la Ley 137-11 y en la Constitución Dominicana, lo que constituye un patrón de denegación de justicia.

Este no es un caso aislado. En las elecciones del 2020, El Faro Latino documentó y auditó un presunto desfalco superior a US$4.6 millones, incluyendo retiros en efectivo por más de US$800,000 en cajeros automáticos de Nueva York, transferencias millonarias a cuentas particulares, desaparición de fondos y el cierre de cuatro cuentas en el Bank of America por transacciones sospechosas, presuntamente reportadas a las autoridades mediante Reportes de Actividad Sospechosa (SARs).

Estos hallazgos fueron respaldados por una auditoría forense realizada por la firma de auditores privados,  Disla Doñé & Asociados y entregados a la PEPCA en 2021, sin que hasta hoy se haya producido avance judicial.

Ante esta situación, El Faro Latino recurrirá a la jurisdicción estadounidense, donde gran parte de estas operaciones financieras se realizaron. El caso se fundamentará en disposiciones como el 28 U.S.C. § 1782 (producción de documentos y testimonios en cortes federales), los estatutos federales de lavado de dinero (18 U.S.C. §§ 1956 y 1957), la Bank Secrecy Act y la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act).

La acción legal buscará investigar operaciones financieras irregulares, tanto de las elecciones dominicanas en el exterior del 2020 y del 2024 respectivamente, para obligar judicialmente al Bank of America y a otras entidades bancarias a entregar documentación, y establecer si hubo violaciones federales que ameriten sanciones, procesos penales o confiscación de activos.

“Nosotros creemos firmemente en la transparencia como principio democrático. Si los tribunales dominicanos no garantizan justicia, lo haremos en Estados Unidos, donde las leyes son claras y la rendición de cuentas es obligatoria”, expresó Esteban Cabrera, director de El Faro Latino.

Con esta acción, el medio busca sentar un precedente internacional de transparencia electoral y rendición de cuentas,advirtiendo que el silencio institucional no detendrá el curso de la verdad ni el escrutinio legal. Todo esto basado en que los supuestos ilícitos fueron cometidos en territorio norteamericano y con dólares estadounidense, vulnerando el sistema financiero de este país.