ESTADOS UNIDOS.– Dos hombres de nacionalidad dominicana fueron condenados a dos años de prisión cada uno por participar en una conspiración para lavar dinero procedente de un esquema de fraude que tenía como principales víctimas a adultos mayores.
Los sentenciados son Luis Alfonso Bisonó Rodríguez, de 35 años y residente en Cleveland, Ohio, y Engels Guillermo Almengot Valerio, de 26 años, residente en Paterson, Nueva Jersey.
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Además de las penas de prisión, ambos deberán cumplir tres años de libertad supervisada.
Dinero provenía de estafas a adultos mayores
La sentencia fue dictada por la jueza federal de distrito Nora Barry Fischer después de que ambos fueran declarados culpables de conspiración para el lavado de dinero, según informó el fiscal federal para el Distrito Oeste de Pensilvania, Troy Rivetti.
De acuerdo con las pruebas presentadas ante el tribunal, Rodríguez y Valerio participaron en una operación destinada a manejar fondos obtenidos mediante la modalidad conocida como “grandparent fraud” o fraude a los abuelos.
Las autoridades indicaron que los responsables del esquema operaban desde República Dominicana y contactaban principalmente a personas de edad avanzada.
Los estafadores se hacían pasar por un nieto u otro familiar cercano de la víctima y aseguraban encontrarse ante una supuesta emergencia que requería el envío inmediato de dinero.
Utilizaban conductores para recoger el efectivo
Una vez que las víctimas accedían a entregar el dinero, miembros de la organización coordinaban servicios de transporte privado para recoger el efectivo directamente en sus viviendas.
Posteriormente, los conductores entregaban el dinero a otros integrantes de la red.
Según las evidencias judiciales, Rodríguez y Valerio recibieron personalmente dinero en efectivo de algunos de esos conductores. Una parte era depositada en cuentas bancarias y otra enviada mediante transferencias hacia República Dominicana.
Las autoridades también señalaron que Valerio solicitaba algunos de los servicios de transporte utilizados para recoger el efectivo. Parte de esas entregas terminó posteriormente en manos de Rodríguez.
FBI participó en la investigación
El caso fue procesado por el fiscal federal adjunto Brendan T. Conway en representación del Gobierno de Estados Unidos.
Rivetti destacó la participación del FBI y la colaboración de diferentes departamentos policiales durante la investigación que permitió identificar y procesar a los involucrados.
El llamado fraude a los abuelos utiliza falsas situaciones de emergencia familiar para presionar a personas mayores a entregar dinero de manera inmediata.
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