LOS ÁNGELES.- Tres personas vinculadas a organizaciones sin fines de lucro enfrentan cargos federales por presuntamente participar en esquemas que desviaron más de 12 millones de dólares de fondos destinados a programas de vivienda y asistencia para personas sin hogar en el área de Los Ángeles.
Dos de los tres acusados fueron arrestados el miércoles 16 de septiembre, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las autoridades recalcaron que las acusaciones son alegaciones y que los imputados se presumen inocentes mientras no se demuestre lo contrario.
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Millones desviados mediante empresas fantasma
Michael Young, de 46 años y fundador de la organización Home At Last (HAL), fue arrestado bajo una acusación de fraude electrónico.
Según la denuncia federal, Young habría utilizado empresas fantasma y prácticas fraudulentas de facturación para apropiarse de millones de dólares provenientes de programas públicos destinados a viviendas para personas sin hogar.
Las autoridades sostienen que mediante uno de esos esquemas habría desviado más de 7.5 millones de dólares. También alegan que gastó más de un millón de dólares en la apertura y operación de Six Seven Five Lounge, un restaurante y club nocturno en Inglewood. Parte de los fondos presuntamente desviados también habría sido utilizada en propiedades comerciales y una sala de bingo.
Otro acusado permanece prófugo
Donye Mitchell, de 55 años y director ejecutivo de The Big Blue Umbrella (BBU), también enfrenta un cargo de fraude electrónico.
A diferencia de lo indicado inicialmente en algunos reportes, el Departamento de Justicia informó que Mitchell es considerado prófugo.
Los fiscales sostienen que Mitchell obtuvo fraudulentamente más de 1.2 millones de dólares en fondos otorgados para proporcionar vivienda y servicios de salud mental a personas vulnerables.
Según la acusación, habría presentado información falsa sobre las operaciones de BBU y posteriormente utilizado parte del dinero para gastos personales, incluidos pagos salariales, deudas de tarjetas de crédito, transferencias familiares, alquiler y otros desembolsos.
Acusación por sobornos y comisiones ilegales
Lakiya Malone, de 48 años y empleada de Special Service for Groups (SSG), fue arrestada bajo una acusación federal de 21 cargos.
Los fiscales la acusan de recibir más de 180,000 dólares en sobornos y comisiones ilegales de Alexander Soofer, director ejecutivo de Abundant Blessings.
A cambio, Malone supuestamente proporcionaba referencias prioritarias de participantes de programas de vivienda, incluidos beneficiarios ficticios que nunca residieron en los lugares reportados.
Soofer enfrenta cargos en un proceso relacionado y acordó declararse culpable de fraude electrónico y lavado de dinero. Según su acuerdo de culpabilidad, obtuvo 23 millones de dólares en fondos públicos destinados a combatir la falta de vivienda y admitió que al menos parte del dinero fue obtenido mediante fraude.
Los casos forman parte de las acciones de la Homelessness Fraud and Corruption Task Force, creada para investigar fraude, corrupción y uso indebido de fondos destinados a combatir la falta de vivienda en el Distrito Central de California.
Las investigaciones están a cargo del FBI, el Servicio de Impuestos Internos y la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.
“Robar fondos de programas destinados a alimentar, alojar y apoyar a personas que viven en situación de calle no es solo un delito financiero”, declaró Brian D. Harrison, inspector general interino de HUD, quien afirmó que estas conductas afectan directamente a comunidades vulnerables atendidas por esos programas.
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