Newark, NJ.- El FBI busca a Rey E. Grabato II por cargos federales relacionados con un presunto fraude millonario de inversiones y ofrece hasta $150,000 por información que conduzca a su arresto y condena.
Grabato fue incorporado recientemente a la lista de estafadores más buscados de la agencia. Enfrenta acusaciones de fraude de valores, fraude electrónico, conspiración y delitos fiscales.
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Según el FBI, Grabato era presidente y propietario mayoritario de National Realty Investment Advisors LLC, conocida como NRIA. La empresa habría sido utilizada para desarrollar un esquema de inversión entre febrero de 2018 y enero de 2022.
Las autoridades federales sostienen que Grabato y otros involucrados presuntamente presentaron información falsa sobre el valor del fondo de inversión de NRIA para obtener participaciones en compañías dedicadas a invertir en activos inmobiliarios.
La operación habría afectado a aproximadamente 2,000 inversionistas, entre ellos cientos de residentes de Nueva Jersey. Las pérdidas atribuidas al supuesto esquema superan los $650 millones.
Rey E. Grabato II también está acusado de participar en otra trama desarrollada entre noviembre de 2007 y agosto de 2022 para obstaculizar las gestiones del Servicio de Impuestos Internos.
De acuerdo con la acusación, el IRS intentaba cobrar cerca de $26 millones en deudas fiscales pendientes con el Gobierno federal cuando presuntamente fueron realizadas las acciones para impedir la labor de la agencia.
Una orden federal de arresto fue emitida contra Grabato el 12 de octubre de 2022 por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Newark. Los cargos incluyen fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para defraudar a Estados Unidos en asuntos fiscales.
El FBI informó que el fugitivo mantiene vínculos con Filipinas y podría encontrarse residiendo en ese país. Quienes posean información sobre su paradero pueden comunicarse con la agencia mediante su línea nacional, su oficina en Newark o una representación diplomática estadounidense.
Las autoridades recordaron que los cargos constituyen acusaciones y que toda persona procesada se presume inocente mientras no sea declarada culpable en un tribunal.
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